根据区委统一部署，2023年3月7日至6月26日，区委第一巡察组对京诚集团进行了巡察。2023年10月8日，巡察组向京诚集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、已完成整改问题

1.关于“国有企业强‘根’固‘魂’优势不明显”的问题整改

一是组织为期三天的二十大精神专题培训，开展中心组学习16次，“第一议题”15次，辅导讲座7次，累计培训430人次，巡听12次，观摩2次,“微党课”14次。二是深入开展主题教育，依托“三会一课”“读书会”等形式坚持读原著、学原文、悟原理，举办读书班21期，交流研讨86次，集中学习272次，讲党课31次，主题党日71次，在公众号和门户网站开设学习专栏，制作转企“五周年画册”，推进企业文化建设，增强广大干部职工的认同感。

2.关于“学以致用、学用相长有欠缺”的问题整改

一是研究制定《大兴调查研究的实施方案》及《主题教育调查研究工作方案》，围绕人才培养、国企担当、物业管理、接诉即办、重点项目，分层构建10＋18＋17的调研选题体系。二是深入调研106次，召开座谈会、交流会12次，解剖式调研正反面典型案例5次，完成调研报告45篇。初步建立了“人才培养评价体系、接诉即办工作指导书”等可感知、可量化的实践制度，促进成果转化提升。

3.关于“高质量党建引领企业高质量发展统筹谋划不足”的问题整改

一是坚持把党的领导融入公司治理，强化顶层设计和统筹谋划，研究制定党委前置研究事项，聚焦直管公房综合管理、工程修缮、物业服务等主责主业，优化6家企业资产资源整合；二是推广“党员责任区”，先后设立责任区28个、先锋岗47个，党员干部深度参与城市更新，做好简易楼腾退再利用，积极开展老旧小区综合整治等项目，加快推进民生保障项目，完成75辆违规三四轮车的清理整治任务，实现党员干部在急难险重和常态化工作中当先锋、作表率。

4.关于“对政府购买服务项目依赖度高”的问题整改

一是梳理各类空间资源，通过租赁、合作、注入等多元化模式，统筹盘活低效闲置房屋资产，分类建立台账，每季分析研判，掌握租金收入、面积、价格、闲置情况等数据，摸清现状底数，提高房屋出租率及空间利用率。二是积极与市区级企业对接，通过招商引资、互联网、自媒体等平台，吸引优质客户，提高运营能力。聚焦城市更新，全力推进钟鼓楼、故宫、西草市周边申请式退租项目，统筹开展简易楼腾退，配合实施第二办公区改造项目。完成宏恩观文物本体修缮、同兴和木器店主体修缮及后期利用等重点任务，在高质量发展上见质见量。

5.关于“企业资源优势转化为市场竞争力不足”的问题整改

一是加强企业经济计划管理，完成17家全资二级企业调研工作，全面掌握房屋修缮、利润指标、计划执行情况等多方面事项，提高企业精细化管理水平和资金使用效益，促进企业健康发展。二是加强对外投资28家股权项目的深入了解，掌握参股企业经营状况，有序推进实际控制力弱、持续亏损的参股企业退出机制。三是参与直管公房管理体制改革等课题研究，推动简易楼腾退、有偿收回等各项工作落地，拓展管理服务等辅业市场，鼓励和支持全资二级企业以市场化方式参与属地街道和相关单位工程建设，提高企业自身“造血”能力。

6.关于“未能有效利用闲置、空置资产提升企业效益”的问题整改

一是修订《自有房产经营管理规定（试行）》，召开房屋管理专题调度会议，成立了工作专班，摸清空置房屋底数，针对二级企业164处空置房屋，及时开通线上平台多渠道发布出租信息，实施动态管理，提升空置房屋装修质量，提高对外出租和提升租金收益的目标。二是强化监督管理，杜绝新的闲置、低效资产现象发生。按照公务用车管理制度要求，结合内控检查，召开公车管理专项培训2次，对17家二级企业的公务用车专项检查，对发现的5类问题进行整改，提高监督效力。

7.关于“‘接诉即办’总体满意率不高”的问题整改

一是严格执行市区“接诉即办”工作部署，压实“五个亲自”、落实领导“包案”机制、坚持全员参与，提前分析研判、主动治理，以办为先、强化督查督办，组建“接诉即办”“突击队”“预备队”，召开专题调度会39次，现场分析会42次。二是制定《接诉即办指导书》，完善考核机制。开展“党建引领解难题、为民服务促发展”“攻百难、解民忧”专项行动，明确党员责任区，发挥党员先锋模范作用，稳妥处置强降雨、极寒天气扫雪铲冰、水电维修、保障供暖等案件，为7.6万户、22万居民做好服务保障。

8.关于“破解老旧失管小区物业管理难题办法不多，成效不明显”的问题整改

一是充分发挥党建引领作用，主动与属地街道、社区对接，承担平房区、住宅小区、老旧小区、保障性住房、三供一业、非住宅等物业管理。通过综合改造解决老旧失管小区私搭乱建、基础设备设施老化、停车管理混乱等问题。二是党员干部深入一线与居民面对面沟通服务，与属地街道社区、城管及消防等部门协同联动，在小区开展环境卫生大扫除、“两个通道”清理整治等专项行动，提升物业服务成效。

9.关于“直管公房安全隐患问题悬而未决”的问题整改

一是开展年度房屋安全检查，每月围绕电气线路、电器使用、电动车充电、杂物堆放等内容开展检查。加强与属地街道办事处、社区的沟通联动，通过联合检查、宣传引导、在楼道、出口处张贴防火宣传提示等措施，向住户发放用火用电、电动车充电等安全知识宣传册，提高居民安全意识。二是组建20支248名技术骨干的防汛抢险队，依托房屋修缮管理系统，实时掌握涵盖防汛、查房、修缮等工作进展。

10.关于“落实‘三重一大’制度不严格”的问题整改

一是坚持党的全面领导，修订“三重一大”制度和“党委会议事规则”，制定前置研究事项清单，规范各类会议召开方式、方法步骤、会议议程和议事规则，强化民主集中制。二是结合内控、内审、巡查检查，加强制度培训，督促指导各部门和二级企业提前拟定议题，会前认真审核议题内容，会中充分发表意见。通过主体责任检查、年度考核等方式，不断加强对贯彻执行决策制度的监督检查，避免出现上会时间晚于执行时间的情况出现，确保“三重一大”制度执行到位。

11.关于“主动接受监督意识不强”的问题整改

一是坚持把集团本部和二级企业领导班子执行“三重一大”决策制度情况列入主体责任检查、年度考核和日常监督检查的主要内容。二是强化制度执行力度，通过集团纪检专员、纪检委员参加或列席各类会议和巡查办专项巡查，对“三重一大”决策事项强化“贴身监督”“全过程监督”，保证“三重一大”事项决策民主科学，规范高效，并自觉接受监督。

12.关于“运用‘第一种形态’不充分”的问题整改

开展支部书记和党务工作者精准运用“第一种形态”的专题培训，规范运用谈心谈话、提醒函询、诫勉谈话、组织生活会、述职述廉等措施，对苗头性、倾向性问题或轻微违纪问题，做到抓早抓小，全年精准运用“第一种形态”谈话提醒39次、批评教育56人次，对16名新任中层管理人员进行廉政谈话，真正做到咬耳扯袖、红脸出汗，推动全面从严治党落地生根。

13.关于“全面从严治党与业务工作融合不够”的问题整改

一是组织为期3天的“一把手”履行主体责任的专题培训，严格执行“三会一课”等党内组织生活制度，召开民主生活会2次，组织生活会23次，党日活动65次，评议党员375人，党务公开42项。集团各级领导干部带头践行“四下基层”“双报到”“我为群众办实事”制度，全面排查公房管理、自有自用房领域潜在的风险隐患，接访72批次，有效解决10件积压案件，办结民生实事259件。二是在重点工程项目、专项整治工作中组建临时党支部和党员突击队，增强党员干部与业务工作的深度融合。对各项审计检查、内部巡查、主体责任检查、内控抽查发现的问题及2份经济责任审计、7份房屋管理风险控制审计、年度审计复检情况全部提交党委会审议，听取整改和落实情况汇报，提高治理成效。

14.关于“警示教育与集团实际问题结合不够紧密”的问题整改

一是开展党风廉政月，举办“讲述清廉故事”主题宣讲；组织416名青年干部“七个一”廉洁教育；召开“以案为鉴、以案促改”警示教育大会2次；组织60人参观警示教育基地3次；到区法院旁听1次；督促3个党支部召开专题组织生活会。二是严格规范重点岗位业务人员的岗位职责和工作流程。紧盯节日“四风”问题，采取召开会议、下发通知、通报典型案例等多种方式重申纪律要求。坚持会前学廉、法治教育，打好警示教育“组合拳”。

15.关于“履行监督责任有短板”的问题整改

一是召开专题会，明确5个方面20个重点任务。深化全面从严治党检查，向20个党支部“一对一”反馈问题，分析研判集团政治生态。强化政治监督，完成3个党支部和1个部室常规巡查；二是组织开展巡查“回头看”，对发现的167个问题逐项复查，督促完成整改，并长期坚持；选派4名专职纪检员依规开展纪律检查，筑牢拒腐防变思想防线。

16.关于“对二级公司监管不到位”的问题整改

一是修订《房屋管理信息变动管理规定（试行）》，规范业务办理审批权限及不同岗位管理人员职责分工和业务权限，明确办理边界。二是发挥直管公房管理网络平台作用，强化直管公房变更手续的监管，公布监督电话，接受社会监督。加强管理员队伍建设，将“四知一清”、考评测试等传统手段与智能信息有机融合，构建线上线下一体化监管体系，全面提升管理水平。

17.关于“房屋经营管理有漏洞”的问题整改

一是修订《自有房产经营管理规定（试行）》，开展低租金、合同倒签等情况的全面排查，对长期欠租的单位和个人，采取法律途径维护集团利益。二是组织17家全资二级企业房屋租赁合同专项检查，完成可经营性房屋管理系统建设，开展房屋管理系统使用的业务培训，以电子化出租流程对出租事项进行管控。严格报会审批流程。加大监督力度，每季度对房屋出租情况进行跟踪走访，通报存在问题，确保整改工作落到实处。  

18.关于“直管公房承租人变更材料缺失”的问题整改

一是严格执行市区直管公房管理政策，梳理11项规章制度，抓好直管公房基础数据管理，完善租赁合同履约、承租人认定及32个更名等手续变动流程图及表单，规范9类岗位人员审批权限。二是依托管房单位巡检，重点对管理员“四知一清”、电子手账应用情况等进行考核，对电子档案进行全过程留痕，推动房屋管理向“精细化”“大数据”应用迈进。开展变更材料的专项自查，督促整改。

19.关于“制度建立不严谨”的问题整改

一是及时开展“废改立”，全面梳理172项规章制度，按照“基本管理制度、具体管理制度”的审批权限进行分类管理。二是结合内控检查、集团巡查、审计、主体责任检查等契机，加大对制度条款和201个岗位职责的检查力度，指导并协助各二级企业结合企业实际，及时完善各项规章制度。三是加强各部室信息沟通与交流，推进内控与OA系统融合并轨，扎紧、织密制度的笼子，提高制度的可操作性。

20.关于“制度执行不到位”的问题整改

一是严格执行固定资产管理制度，加大对各全资企业固定资产监管力度，建立固定资产台账，加大固定资产盘点力度，做到账实相符。二是组织房屋管理系统应用、《房屋管理信息变动管理规定（试行）》《直管公房租赁合同管理办法（试行）》等专题培训，规范手续办理流程，做到审批资料填写不缺项、不漏项。

21.关于“制度执行监管不严”的问题整改

一是加大对二级企业制度执行的监管，严格依法依规落实劳动合同管理，通过内控重点检查新入职员工劳动合同签订及工资发放及落实薪酬管理办法执行情况。二是指导各二级企业完善薪酬管理办法的岗位设置及工资标准等事项。三是对房屋租赁合同执行情况进行自查，对发现的17例合同期满仍占用房屋的问题，依规督促相应二级企业完成整改，并追究承租人的违约责任，切实将“制度管人，流程管事”落到实处。

22.关于“集团财务部门在资金和发票管理方面有漏洞”的问题整改

一是落实财务培训计划，全年开展制度解读、往来账目等专项培训7次，加强财务全过程流程管控，明确出纳、会计、审核等重点岗位人员职责。二是及时修订完善《重大财务收支审批权限管理办法》《会计基础工作规范》等制度，严格财务审批程序。建立内部监督机制，事前严格审核、复检，事后开展监督。

23.关于“工作人员责任心不强工作作风不扎实”的问题整改

一是加强工会管理知识、工会财务账目统计等相关规章制度的学习，召开2次工会主席会议，集中学习《中华全国总工会办公厅基层工会经费收支管理办法》《北京市工会经费使用管理常见问题解答》等法律法规和规章制度，就“工作人员责任心不强，工作作风不扎实”进行专题部署。二是利用两周时间，对2020至2023年各级工会账务开展全面自查，逐一核查，落实账实相符、账表相符、与报告相符，并做到及时更新。

24.关于“改制后企业财税管理未及时转变”的问题整改

一是强化财务税收管理，监督并指导各企业会计人员完成年度继续教育课程的学习，邀请税务部门工作人员开展交流培训，提高财务人员专业能力。二是加强与各级税务部门的联系，做好税务宣传，及时准确了解税收法规制度。对各企业税务会计专员进行一对一的辅导、分享税收政策，分析存在的问题，确保工作的高效性和准确性。

25.关于“吸引和培养一线优秀骨干人员加入党组织不够”的问题整改

一是依照党员发展计划，加强源头储备，完善入党积极分子动态管理机制，将发展工作向一线、班组、管段倾斜，通过审核材料、答辩、测试等环节，把优秀的入党积极分子及时确定为发展对象。二是通过调整班子分工、党建联系点和管段班组党员结构，消除一线生产党员空白点，实现关键部位有组织、重要岗位有党员。

26.关于“基层党建工作不扎实”的问题整改

一是全面梳理所属党组织换届情况，细化工作台账，理清所属党组织到期未换届、委员任期出现空缺的情况。二是加强与干部、纪检等部门的密切配合，及时调整优化党组织班子建设，通过任命、增补、调整等方式，完成党委委员补选及5个未换届选举党支部换届选举工作，配齐配强班子成员及党支部纪检委员，落实党建工作责任制，提升基层党建科学化水平。

27.关于“发展党员工作不规范”的问题整改

一是加强培训，明确发展流程，通过举办党员发展培训班、专题讲座、模拟演练、个别辅导等方式，提高支部书记和党务工作者的业务能力。二是规范会议记录纪要格式，督促指导东旭佳业党支部规范记录，做到记录完整、格式规范、内容详实，及时归档。三是建立健全发展党员工作监督检查机制，采取日常检查、重点抽查、专项检查等方式，对各基层党组织发展党员工作进行督促检查，及时发现问题并督促整改，确保党员发展程序规范，提高党员发展质量。

28.关于“干部队伍建设规划落实不到位”的问题整改

一是集团党委开展人才队伍规划专题调研15次，发放调查问卷756份，全面了解中层管理人员队伍现状。积极参与“管培计划”，抓好56名后备干部经常性的思想教育和日常考察推荐，16名优秀干部得到提拔任用，39名中层管理人员轮岗交流。二是抽调52名干部职工到基层一线、重点岗位实践锻炼，完成第二批63名专业骨干人才推选工作并开展定向培养，举办为期4天的新员工入职培训。

29.关于“治企兴企专业人才短缺”的问题整改

一是2023年招聘中级职称3人，初级职称4人，录用4名“管培生”，不断优化干部年龄、知识储备、专业技术结构，完成163名专业技术人员继续教育培训及公共知识专题培训。二是加大校企合作力度，完善职业培养课程体系，依托“工匠营”加快“管理、技术、技能”三支队伍建设，线下实操384课时，线上培训23次，获得市人社局职业技能等级认定资格，2023年完成职业技能等级瓦工初级的认定工作，22名技能人才成绩合格。三是参加国际服务贸易交易会，协助举办第二届城市更新论坛。

30.关于“关心爱护干部不到位”的问题整改

加强对带薪年休假的管理和统筹安排，制定员工带薪年休假计划，做到合理安排、分批实施，在保证工作正常运行的情况下让员工安心休假、应休尽休。鼓励采取灵活方式安排年休假，确保制度落实。经统计，截至2023年12月底，均已安排员工年休假。对确因工作导致当年不能安排休假的，适当延长休假期至次年3月，切实维护职工休息休假权利。

31.关于“选拔任用工作程序不严谨”的问题整改

一是严格执行干部选拔任用制度，在动议环节中增加事前沟通程序，广泛征求拟被提拔人员分管领导的意见。组织开展培训，监督指导全资二级企业在选任三级职员时参照集团《中层管理人员选拔任用工作实施办法（试行）》的规定，明确干部任免的范围，严格履行选任程序和决策程序。二是坚持对新提任中层管理人员进行任前廉政谈话、对新入职人员进行廉洁从业纪律教育。组织新选拔任用的人员开展廉政测试、开展集体任职谈话和廉政谈话，落实“凡提四必”要求，加强选拔任用各个环节的把控，详实记录讨论情况，提高选人用人工作的严谨性和规范性。

32.关于“人事档案归档不及时”的问题整改

一是严谨细致做好干部选拔任用基础性工作，如实记录会议发言内容，做到记录全面，实事求是。二是每季度检查会议记录，确保记录及时、准确、完整。三是深入、细致地考察干部在德、能、勤、绩、廉五方面的表现与不足，全面详实撰写干部考察材料。四是规范干部选拔任用文书档案管理，加强与人力资源部门的沟通配合，对78名干部人事档案进行自查，及时将档案专审表、学历学位、职称证书复印件、劳动合同等材料归入本人档案。五是全方位体现干部选拔任用的“过程管理”，真正做到“一人一档”。提升干部人事档案工作规范化、标准化。

二、正在推进整改问题

1.关于“处置‘僵尸企业’存在底数不清”的问题整改

继续按照区国资委关于劣势企业清退的工作要求，加大集团权属企业规范清理力度，完善2024年企业规范清理工作台账。将待清理规范企业的32家企业作为规范清理的主要任务。组织召开“权属企业规范清理推进会”，开展业务培训和指导，对需要规范清理企业的难点、堵点进行了逐一分析，努力推进剩余企业的规范清理工作。集团党委将进一步加强与区国资委、工商、税务等部门的沟通协调，依照年度清理目标，根据不同企业的实际情况，确定清理路径，为下一步转制或注销做准备。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：64062158；邮政信箱：北京市东城区美术馆东街甲24号党委工作部，邮编：100010；电子邮箱：jchjt@bjdch.gov.cn。

中共北京京诚集团有限责任公司委员会
2024年6月